中信银行蚌埠分行：银警合作 成功拦截涉诈资金
来源：北门南牙网
时间：2025-07-10 13:56:25
近日，中信资金中信银行蚌埠分行收到蚌埠市反欺诈中心的银行表扬信，肯定了蚌埠分行对反欺诈工作的蚌埠高度责任感和高效、专业的分行风险防控能力。
4月24日上午，合作一名男子将临时身份证和银行卡带到中信银行蚌埠工农路网点柜台进行大额现金提取。成功柜员受理时发现，拦截客户名下存在司法冻结和支付监管，涉诈账户异常。中信资金此外，银行在核实过程中，蚌埠出纳员发现客户名称与两天前凤阳东路支行报告的分行异常金额调整风险事件相同。出纳员立即向会计经理报告了情况。合作会计经理得知后，成功迅速联系凤阳东路支行，拦截得知此人涉案，反欺诈中心要求拦截。
因此，会计经理告知客户需要报告材料终止支付监督，扣除客户文件和银行卡，同时联系反欺诈中心逮捕，不断安抚客户直到反欺诈中心到来，反欺诈中心现场询问确认客户卡6.5万元确实涉及资金，客户被现场逮捕，受害者资金被成功拦截。
中信银行蚌埠分行将始终践行“金融为民”的初衷，不断深化银警合作机制，加强全体员工反欺诈识别能力，积极履行反欺诈社会责任，以实际行动守护群众的“钱袋”，为维护金融秩序和社会稳定做出贡献。
